El caso achacó a la esposa de Negreira, que ganó tres millones “injustificados”
El titular del juez de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha dictado una resolución por la que se declara abierta investigación a la esposa de José María Enríquez Negreira, Ana Paula Rufas, por un presunto delito de blanqueo de capitales en relación con los tres millones de euros El origen “injustificado” que se transmitió a través de nuestras cuentas bancarias lo detalló uno de los últimos informantes de la Guardia Civil aportados a la causa.
“La Guardia Civil presentó un volumen de información, con el fin de ultimar las investigaciones relativas a la investigación del destino de aproximadamente tres millones de euros que se gastó la actual fuente de la señora Rufas, actual pareja del investigado José María Enríquez Negreira” es el auto.
La resolución, a la que accede ABC, amplía la investigación por este motivo seis meses después, al igual que la fiscalidad, y acuerda tener a Rufas como imputado en la previsión de la biblioteca, una providencia que «más adelante» buscará para su comparación en el juzgado.
En principio, desde agosto la Guardia Civil presenta información, según los casos, sobre las cuentas bancarias de la esposa del expresidente del Comité Técnico de Arbitraje que ingresaron entre 1992 y 2023 alrededor de tres millones de euros «aparentemente injustificados». lo que significa que la conversión ha tenido lugar. Con la esperanza de vivir de esta manera recibimos los fondos de los que nos beneficiaríamos.
En concreto, en un análisis preliminar de sus cuentas y productos bancarios, los agentes detectan entradas de cheques cuyo origen «no puede acreditarse» por valores que de 12.000 euros han superado los 127.000. “Las ventas de plata durante estos años, con estas cuentas, costaron aproximadamente 2.956.080,93 euros. Al final todo lo que tengo incluido en estas cuentas me será retirado, me aseguraré de que la mayoría tengan un precio final de 0,00 euros”, declaró, según informó ABC.
Desde 2018, la mujer, Ana Rufas, se convirtió en autónoma en el negocio de creación de bebidas hasta que en septiembre de 2011 se incorporó a Nilsad SCP. En 2016 se trasladó a Dasnil 95. Ambas fue ganada por Negreira y su hijo y durante todo el periodo de sus ganancias alcanzaron los 151.000 euros.
